Кримінально-правові і кримінологічні аспекти легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.   (ID роботи: 4863)

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
Історико-правовий огляд проблеми легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
1.1. Порівняльно-правовий аналіз розвитку закордонного законодавства в галузі боротьби з легалізацією злочинних доходів
1.2. Сучасний стан проблеми легалізації злочинного капіталу в Україні
РОЗДІЛ 2.
Підстави встановлення кримінальної відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
2.1. Причини і передумови виникнення проблеми легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
2.2. Форми “відмивання” грошей
2.3. Принципи криміналізації “відмивання” грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
РОЗДІЛ 3.
Кримінально-правова характеристика легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
3.1. Об’єктивні ознаки легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
3.2. Суб’єктивні ознаки легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
3.3. Кваліфікуючі ознаки легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
3.4. Відмежування складу легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом від суміжних складів злочинів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТОК

k0260-03+автореферат

Самовільне заняття земельної ділянки та самовільне будівництво ст. 197-1

Кримінально-виконавчий статус осіб, засуджених до позбавлення волі: сучасний стан правового регулювання в Україні і проблеми гармонізації з міжнародними стандартами

Особливості розслідування злочинів у сфері обігу радіоактивних матеріалів

Пенітенціарна функція демократичної правової держави та роль громадянського суспільства в механізмі її реалізації

Задача Кримінальне право

ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ІНШИХ ОБОВ`ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

Грубе порушення законодавства про працю ст. 172 КК

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В ПРАЦЯХ О.Ф. КІСТЯКІВСЬКОГО

Кримінально-правова охорона життя, здоров'я і власності працівників органів державної влади та місцевого самоврядування

Підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників

Умышленное средней тяжести телесное повреждение (ст. 122 УК)

Взаємодія органів та установ виконання покарань з іншими органами держави

ДОКАЗУВАННЯ ЯК МЕТОД ПІЗНАННЯ В ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВ НА ПІДСТАВІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО АМНІСТІЮ АБО АКТА ПОМИЛУВАННЯ

Амністія

СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ТАКТИКИ ПЕРЕВІРКИ ПОКАЗАНЬ НА МІСЦІ

КВАЛІФІКАЦІЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ ПРИ ОБТЯЖУЮЧИХ ОБСТАВИНАХ

Насильницьке донорство

Захисник у кримінальному провадженні

Касаційне провадження

СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ГОТУВАННЯ ДО ЗЛОЧИНУ

Незаконна приватизація державного, комунального майна ст. 233

Суб’єкт злочину

Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі ст. 157

Умисне вбивство при пом'якшувальних обставинах: поняття, види, характеристика

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ З ДІЙОВИМ КАЯТТЯМ

Геокриминогенная обстановка в особо крупном промышленном городе (на основе статистических данных по городу Донецку)

ПОДАТКОВА І КРЕДИТНО-ФІНАНСОВА ЗЛОЧИННІСТЬ: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів ст. 209-1

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення волі за видами режиму

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ

Використання даних, одержаних в результаті застосування науково технічних засобів, для доказування в кримінальному процесі

Задача Кримінальне право

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ СПЕЦІАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ТА УСТАНОВАМИ

Кримінально-правова характеристика грабежу. Його відмінність від крадіжки тарозбою

Насильницьке донорство

Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації

Об'єктивна сторона складу злочину

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ, ВЧИНЕНІ В СТАНІ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ

АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ: ПРАВОВА ПРИРОДА І ВИДИ

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ АМНІСТІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПОМИЛУВАННЯ В УКРАЇНІ

Створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань ст. 260 КК

Перелік питань для державного іспиту з кримінального права «Бакалавр» (2018-2019 рік)

Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин. Добровільна відмова

Державна зрада

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У КУРОРТНИХ РЕГІОНАХ