Кримінально-правові і кримінологічні аспекти легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.   (ID роботи: 4863)

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
Історико-правовий огляд проблеми легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
1.1. Порівняльно-правовий аналіз розвитку закордонного законодавства в галузі боротьби з легалізацією злочинних доходів
1.2. Сучасний стан проблеми легалізації злочинного капіталу в Україні
РОЗДІЛ 2.
Підстави встановлення кримінальної відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
2.1. Причини і передумови виникнення проблеми легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
2.2. Форми “відмивання” грошей
2.3. Принципи криміналізації “відмивання” грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
РОЗДІЛ 3.
Кримінально-правова характеристика легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
3.1. Об’єктивні ознаки легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
3.2. Суб’єктивні ознаки легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
3.3. Кваліфікуючі ознаки легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
3.4. Відмежування складу легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом від суміжних складів злочинів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТОК

k0260-03+автореферат

Кримінально-виконавчий статус осіб, засуджених до позбавлення волі: сучасний стан правового регулювання в Україні і проблеми гармонізації з міжнародними стандартами

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НОРМИ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КРАДІЖКУ ЯК ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ

БОРОТЬБА З ПОЖЕЖАМИ В ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ (КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТА КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ)

Задачі кримінальне право

Слідчі дії

Поняття необхідної оборони та умови її правомірності

Уголовная ответственность за кражу и отличие ее от смежных преступлений по уголовному праву Иордании(история и современность)

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСУДНОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У КУРОРТНИХ РЕГІОНАХ

Розголошення або використання неоприлюдненої інформації про емітента або його цінні папери ст. 232-1

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ, ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (НА МАТЕРИАЛАХ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ГРУП (ТАКТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ)

ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ І ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму... ст. 158

Бандитизм

Крайня необхідність

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ИОРДАНИИ И УКРАИНЫ (СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Необхідна оборона

ТАКТИКА УСУНЕННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ

Злочинні наслідки та кваліфікація злочину

НЕПОВНОЛІТНІЙ ЯК СУБ’ЄКТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

Контрольна кримінальне право

Важке тілесне ушкодження

Реабілітація в кримінальному провадженні

Поняття, ознаки та види вбивств

Фіктивне банкрутство

Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин. Добровільне відмовлення від злочину

Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродними способами

Підстави кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за Кримінальним кодексом України

СУДИ І КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО УКРАЇНИ В ДОБУ ГЕТЬМАНЩИНИ

Уголовно-правовая оценка применения огнестрельного оружия работником милиции

Пенітенціарна функція демократичної правової держави та роль громадянського суспільства в механізмі її реалізації

СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

Поняття, мета, завдання та джерела кримінального процесу

Кримінально-правова характеристика грабежу. Його відмінність від крадіжки тарозбою

Громадські роботи як вид покарання

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ТА БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗА СТ. 202 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Забрудення атмосферного повітря ст. 241 КК

Цивільний позов про компенсацію моральної шкоди у кримінальному процесі

Понятие и виды стадии совершения преступления

Суб’єкт злочину

ДИСПОЗИТИВНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами

Інститут смертної кари в історико-правовому вимірі

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Посев либо выращивание снотворного мака либо конопли

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ВИКОНАННЯ НАКАЗУ; КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОЦІНКА ДІЯННЯ ОСОБИ, ЩО ВІДДАЛА ЧИ ВИКОНАЛА ПРОТИПРАВНИЙ НАКАЗ

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМУШУВАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ЧИ НЕВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ (СТ. 355 КК УКРАЇНИ)

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗЛОЧИННІСТЮ