Кримінально-правові і кримінологічні аспекти легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.   (ID роботи: 4863)

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
Історико-правовий огляд проблеми легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
1.1. Порівняльно-правовий аналіз розвитку закордонного законодавства в галузі боротьби з легалізацією злочинних доходів
1.2. Сучасний стан проблеми легалізації злочинного капіталу в Україні
РОЗДІЛ 2.
Підстави встановлення кримінальної відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
2.1. Причини і передумови виникнення проблеми легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
2.2. Форми “відмивання” грошей
2.3. Принципи криміналізації “відмивання” грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
РОЗДІЛ 3.
Кримінально-правова характеристика легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
3.1. Об’єктивні ознаки легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
3.2. Суб’єктивні ознаки легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
3.3. Кваліфікуючі ознаки легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
3.4. Відмежування складу легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом від суміжних складів злочинів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТОК

k0260-03+автореферат

Задачі кримінальне право

Набрання і втрата чинності законом про кримінальну відповідальність

Бандитизм

Забрудення атмосферного повітря ст. 241 КК

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ПРИ СОУЧАСТИИ

Кримінально-правова характеристика грабежу. Його відмінність від крадіжки тарозбою

Принцип недоторканності особи в кримінальному процесі

СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ В СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ

Поняття, мета, завдання та джерела кримінального процесу

ПРАВО ОСОБИ НА СВОБОДУ ВІД САМОВИКРИТТЯ, ВИКРИТТЯ ЧЛЕНІВ ЇЇ СІМ’Ї ЧИ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Геокриминогенная обстановка в особо крупном промышленном городе (на основе статистических данных по городу Донецку)

Суб’єкт злочину

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗЛОЧИННІСТЮ

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ГРУП (ТАКТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ)

Порушення правил екологічної безпеки

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ, ВЧИНЕНІ В СТАНІ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ

Боротьба зі злочинністю

Особливості розслідування злочинів у сфері обігу радіоактивних матеріалів

Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами

Притягнення до кримінальної відповідальності за порушення недоторканності житла

Зупинення та закінчення досудового (попереднього) слідства

Вимагання ст. 189 КК

ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ І ПІДКОРЕННЯ ЇХ ТІЛЬКИ ЗАКОНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Задачі кримінальне право

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЛІСУ

Умисне вбивство при пом'якшувальних обставинах: поняття, види, характеристика

Кримінальна відповідальність за розкрадання, вчинені у співучасті

ПОДАТКОВА І КРЕДИТНО-ФІНАНСОВА ЗЛОЧИННІСТЬ: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

СПРАВА ЖУРНАЛІСТІВ RUSSIA TODAY

Відповідальність за умисне вбивство

Перелік питань для державного іспиту з кримінального права «Бакалавр» (2018-2019 рік)

Наркомания та наркобизнес

ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ЗЛОЧИННА НЕОБЕРЕЖНІСТЬ:КОНЦЕПЦІЯ, МЕХАНІЗМ І ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТЕРРОРИЗМ

ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНЕ З МІЖНАРОДНИМИ ВІДНОСИНАМИ, ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ДИСПОЗИТИВНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Задача Кримінальне право

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ, НОРМ И СТАНДАРТОВ, КАСАЮЩИХСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин. добровільне відмовлення від злочину

СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ТАКТИКИ ПЕРЕВІРКИ ПОКАЗАНЬ НА МІСЦІ

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я

Кримінальна відповідальність неповнолітніх

Незаконне ввезення на територію Укр. відходів та вторинної сировини 268ст

Зупинення та закінчення досудового (попереднього) слідства

СТРОКИ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму... ст. 158

Кримінальне право контрольна

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВИХОВНО-ТРУДОВИХ КОЛОНІЙ