ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, З ВИКОРИСТАННЯМ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ   (ID роботи: 5025)

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
Розділ 1 Основні елементи криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи
1.1. Фактори, що впливають на вчинення легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи
1.2. Способи приготування, вчинення, приховування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи
1.3. Особа суб’єкта легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
Розділ 2. Особливості побудови елементів методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи
2.1. Комплексність як передумова побудови методики розслідування злочинів, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи
2.2 Типові слідчі ситуації та напрями їх розв'язання
2.3. Специфіка провадження окремих слідчих при розв’язанні типових слідчих ситуацій
2.4. Організація взаємодії слідчих органів з оперативними підрозділами, співробітниками банківських установ, контрольних служб та правоохоронними органами іноземних держав при розслідуванні легалізації злочинних прибутків
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

k0587-05+автореферат

Кримінально-правова характкристика комп'ютерних злочинів

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ, ВИКОНАНИХ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ЗОРОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Криміналістична ідентифікація: наукові основи, поняття і принципи 2. Тактика проведення очної ставки та фіксація її результатів

Роль судової балістики при розкритті та розслідуванні злочинів

Криміналістична характеристика злочинів, пов`язаних із заняттям проституцією

Варіант № 2 1. Система криміналістики та її взаємозв’язок з іншими науками; 2. Тактика проведення обшуку і виїмки; 3. Розслідування крадіжок.

ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОБВИНУВАЧЕНОГО ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Криміналістичні особливості розкриття та розслідування тероризму

ПРАВОВІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ)

Криміналістична характеристика вбивства на замовлення

ВИКОНАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РІШЕННЯ ПРО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

Криміналістичне моделювання у теорії і практиці розслідування

Контрольна криміналістика

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СУДЕБНОЙ АКУСТИКЕ (ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

Особливості доказування у кримінальних справах, пов’язаних з наданням міжнародної правової допомоги

ПЕРЕБУДОВА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ:ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ І ПРАКТИКА

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВБИВСТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ

МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

ТАКТИКА ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Соціальні і біологічні концепції вивчення особистості злочинця

Особливості розшуку автотранспортних засобів «по гарячих» слідах

КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У МЕТОДИЦІ РОЗ-СЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОСМОТР

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ НЕПОВНОЛІТНЬОГО, ЯКИЙ СКОЇВ ЗЛОЧИН АБО СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНЕ ДІЯННЯ

Балістична експертиза

МІСЦЕ КРИМІНАЛІСТИКИ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК

Зарубіжна практика та міжнародне співробітництво у сфері протидії злочинності (на прикладі окремих країн)

ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ОСНОВИ МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ НАЯВНОСТІ КОРУМПОВАНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ

Особливості розслідування фальшивомонетництва

ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ОДОРОЛОГІЇ

Особливості розслідування злочинів у сфері службової діяльності

16. Види підробки документів та способи їх розпізнавання. 17. Встановлення ознак підробки печаток та штампів в документах.

Особливості способів незаконного переміщення наркотичних засобів через митний кордон України

Преюдиціальність судових рішень у кримінальних справах

Тактика допиту підозрюваного в різних ситуаціях

1.Приватні наукові криміналістичні методи. 2.Тактика пред"явлення для впізнання живих осіб,трупів,предметів і тварин

ПРАВОВІ ТА НАУКОВІ ОСНОВИ ВІДНОВЛЕННЯ (РЕКОНСТРУКЦІЇ) ВТРАЧЕНИХ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

Види слідів та використання їх при розслідуванні незаконного перетинання державного кордону (за матеріалами органів дізнання Прикордонних військ України)

Поняття та предмет кримінології

Історія розвитку криміналістики

МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

Кримiналiстика i кримiнальний процес в Українi

ТАКТИКА УЗНАВАННЯ І ВПІЗНАННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Поняття та характеристика злочинів у сфері господарської діяльності

Система методів і засобів криміналістики

Експертиза холодної зброї

НАУКОВІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА